Curso de especialista en compliance penal
Curso de especialista en compliance penal
Estructurar un plan de dirección por objetivos desde una visión global y completa. Conocer la normativa de cumplimiento y su concreta aplicación a la empresa.
Duración del curso:
40 horas
- Definir los aspectos básicos de la ética corporativa.
- Identificar las habilidades y competencias del Compliance officer para el desempeño de sus funciones con éxito.
- Conocer los principales instrumentos para delimitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Distinguir los distintos supuestos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir la responsabilidad penal.
- Conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y los mecanismos de la defensa penal corporativa.
- Conocer los modelos organizativos empresariales de cumplimiento normativo.
- Desarrollar protocolos de actuación y comunicación en los supuestos de infracciones ya cometidas dentro de la organización empresarial.
- Desarrollar programas de formación de directivos y empleados en el cumplimiento normativo.
- Conocer los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 e ISO 37001 y la UNE 19601.
- El cumplimiento normativo
- Responsabilidad Social Corporativa y Compliance
- Programas de cumplimiento normativo
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Órganos de control. El Compliance officer
- Los delitos y las penas
- Riesgos
- Elaboración de un programa de Compliance
- Mantenimiento, control y supervisión de los programas de cumplimiento
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